Somos especialistas en el diseño, implementación y actualización de los sistemas SARLAFT y SAGRILAFT
Servicio
GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país, los cuales cada día se trasladan a las organizaciones empresariales, buscando nuevas tipologías para prevenir la detección por parte de los órganos de control. Diversos sectores empresariales se han visto afectados con la materialización de estos riesgos, generando impactos desfavorables a nivel reputacional, económico y jurídico. Proderi S.A.S brinda herramientas y mecanismos para la gestión y administración de los riesgos LA/FT.
DIAGNOSTICOS
El diagnóstico nos permite determinar el estado actual y grado de cumplimiento de su sistema de administración de riesgos LA/FT.
Se realiza por medio de nuestra herramienta tecnológica TOOLAFT, generando como resultado un informe general de los indicadores de cumplimiento, basados en los 9 factores principales del sistema:
- Marco normativo
- Elementos
- Etapas
- Instrumentos
- Estructura
- Reportes
- Mecanismos
- Documentación
- Entes de controles internos
AUDITORÍAS
De manera presencial con profesionales expertos, realizamos auditorías externas a su SARLAFT, ejecutando una revisión detallada de todos los procesos y procedimientos que debe contener el sistema, para lograr determinar el cumplimiento o no del mismo.
Entregamos como resultado un informe específico con los diferentes hallazgos.
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
Cuando las organizaciones requieren dar inicio a la utilización de un sistema de administración de riesgos LA/FT, es necesario diseñar e implementar el sistema a la medida de su organización, basados en los riesgos propios del negocio.
En Proderi S.A.S ofrecemos un eficiente diseño y una efectiva implementacion del sistema de administración de riesgos, mediante:
- Consultores de cumplimiento especializados en cada una de las áreas.
- Herramientas tecnológicas
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
En Proderi S.A.S ofrecemos la sostenibilidad y el mantenimiento de su sistema de administración de riesgos, cuando en las organizaciones no existe personal calificado y/o área de cumplimiento encargada de administrar el sistema.
Lo hacemos a través de consultores IN HOUSE que cumplen con el perfil y la experiencia exigida para la administración de un sistema de riesgos, acompañados de herramientas tecnológicas y un equipo de especialistas que garantizan una eficiente gestión y cumplimiento ante los entes de control.
CAPACITACIONES VIRTUALES
A través de nuestra plataforma virtual CAPLAFT.COM ofrecemos cursos de formación en materia LA/FT y todas aquellas capacitaciones a la medida que la organización requiera.
CAPACITACIONES PRESENCIALES
A través de consultores y docentes especializados en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, ofrecemos capacitaciones para:
- El órgano de gobierno
- La alta dirección
- Oficiales de cumplimiento
- Personal administrativo
- Personal operativo
DEBIDA DILIGENCIA
Las organizaciones deben tener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todas sus contrapartes (socios, empleados, proveedores, clientes) actuales y potenciales, siempre verificando la información y los soportes tanto de personas jurídicas como de personas naturales.
En Proderi S.A.S ofrecemos:
- Debida diligencia Básica
- Debida diligencia Ampliada
- Consultas en listas
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
En Proderi S.A.S hemos desarrollado una herramienta tecnológica llamada TOOLAFT, que nos permite la administración integral del sistema de riesgos LA/FT, realizando:
- Diagnósticos
- Matrices de riesgos
- Informes
- Segmentación
- Manuales