Somos especialistas en Gestión de Riesgos en Compliance
Servicio
GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país, los cuales cada día se trasladan a las organizaciones empresariales, buscando nuevas tipologías para prevenir la detección por parte de los órganos de control. Diversos sectores empresariales se han visto afectados con la materialización de estos riesgos, generando impactos desfavorables a nivel reputacional, económico y jurídico. Proderi S.A.S brinda herramientas y mecanismos para la gestión y administración de los riesgos LA/FT.
Diseño e Implementación SAGRILAFT - PTEE - PPDP - SICOF - SARLAFT
Ofrecemos un servicio integral de diseño e implementación en cualquiera de los sistemas de cumplimiento. Este proceso incluye un análisis detallado de tus operaciones, identificación de riesgos, elaboración de políticas y procedimientos, y formación para garantizar el cumplimiento normativo. Con nuestro apoyo, tu empresa fortalecerá su reputación y operará de manera transparente y segura.
Tercerización Oficial de Cumplimiento y Datos
Ofrecemos el servicio de Oficial de Cumplimiento Tercerizado y Datos para todos los programas, altamente capacitado y con experiencia en diversas normativas. Supervisamos y gestionamos actividades de cumplimiento, desde el diseño e implementación de políticas hasta el monitoreo y capacitaciones, respaldados por un equipo en constante actualización normativa.
Auditorías SAGRILAFT - PTEE - PPDP - SICOF - SARLAFT
La auditoría es un servicio que consiste en evaluar de manera sistemática y objetiva los controles internos, procesos y políticas de un sistema, con el propósito de verificar su cumplimiento con los requisitos normativos aplicables. Además, proporcionamos recomendaciones prácticas y planes de acción correctiva para optimizar su funcionamiento, fortalecer la gestión de riesgos y garantizar la conformidad regulatoria.
Debida Diligencia Básica e Intensificada
Debida Diligencia Básica: Consiste en una investigación exhaustiva de antecedentes, consultas en listas vinculantes y otras fuentes relevantes, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos por cada normatividad aplicable a cada sistema.
Debida Diligencia Intensificada: La Debida Diligencia Intensificada (DDI) es una investigación exhaustiva aplicada a contrapartes cuando se identifican señales de alerta, riesgos específicos o se requiere un análisis mas profundo.
Implementación de herramientas para capacitaciones
Enseñamos a tu equipo a dominar las herramientas de Microsoft Office, permitiéndoles diseñar, organizar y ejecutar capacitaciones efectivas sobre los sistemas de tu organización. Transformamos a tus colaboradores en facilitadores expertos, capaces de mejorar la productividad y el aprendizaje dentro de tu equipo.
Capacitaciones en herramientas de Microsoft
Nos encargamos de diseñar e implementar tus capacitaciones utilizando herramientas de Microsoft Office, estructurando y montando el contenido de formación de manera eficiente para que tu equipo solo tenga que enfocarse en impartirlo, asegurando una experiencia de aprendizaje óptima y sin complicaciones.
Implementación o Capacitación en Segmentación de Riesgos
Implementación: Segmentación de riesgos LAFT por contrapartes, productos, canales y jurisdicción, priorizando y optimizando recursos, controles y prevención para cumplir con la normativa y mejorar la eficiencia.
Capacitación: Segmentación de riesgos LAFT con Microsoft Office: creación, análisis y gestión para priorizar riesgos, optimizar controles y garantizar el cumplimiento normativo.
Implementación o Capacitación de Matriz de Riesgos
Implementación: Servicio especializado en diseñar una Matriz de Riesgo personalizada para identificar, evaluar y gestionar riesgos, implementando controles conforme a normativas nacionales e internacionales, y protegiendo la reputación organizacional.
Capacitación: Enfocado en la construcción de una Matriz de Riesgo con herramientas de Office, enfocada en identificar vulnerabilidades, evaluar riesgos, definir controles y asegurar la alineación normativa.
Capacitaciones virtuales o presenciales de sistemas de administración de riesgos y cumplimiento
En PRODERI nos especializamos en proporcionar herramientas prácticas y efectivas para gestionar riesgos en entornos complejos. A través de nuestras capacitaciones virtuales o presenciales, ayudamos a empresas y profesionales a implementar, optimizar y fortalecer los sistemas de administración de riesgos exigidos por la normativa vigente.
Servicio
GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país, los cuales cada día se trasladan a las organizaciones empresariales, buscando nuevas tipologías para prevenir la detección por parte de los órganos de control. Diversos sectores empresariales se han visto afectados con la materialización de estos riesgos, generando impactos desfavorables a nivel reputacional, económico y jurídico. Proderi S.A.S brinda herramientas y mecanismos para la gestión y administración de los riesgos LA/FT.
DIAGNOSTICOS
El diagnóstico nos permite determinar el estado actual y grado de cumplimiento de su sistema de administración de riesgos LA/FT.
Se realiza por medio de nuestra herramienta tecnológica TOOLAFT, generando como resultado un informe general de los indicadores de cumplimiento, basados en los 9 factores principales del sistema:
- Marco normativo
- Elementos
- Etapas
- Instrumentos
- Estructura
- Reportes
- Mecanismos
- Documentación
- Entes de controles internos
AUDITORÍAS
De manera presencial con profesionales expertos, realizamos auditorías externas a su SARLAFT, ejecutando una revisión detallada de todos los procesos y procedimientos que debe contener el sistema, para lograr determinar el cumplimiento o no del mismo.
Entregamos como resultado un informe específico con los diferentes hallazgos.
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
Cuando las organizaciones requieren dar inicio a la utilización de un sistema de administración de riesgos LA/FT, es necesario diseñar e implementar el sistema a la medida de su organización, basados en los riesgos propios del negocio.
En Proderi S.A.S ofrecemos un eficiente diseño y una efectiva implementacion del sistema de administración de riesgos, mediante:
- Consultores de cumplimiento especializados en cada una de las áreas.
- Herramientas tecnológicas
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
En Proderi S.A.S ofrecemos la sostenibilidad y el mantenimiento de su sistema de administración de riesgos, cuando en las organizaciones no existe personal calificado y/o área de cumplimiento encargada de administrar el sistema.
Lo hacemos a través de consultores IN HOUSE que cumplen con el perfil y la experiencia exigida para la administración de un sistema de riesgos, acompañados de herramientas tecnológicas y un equipo de especialistas que garantizan una eficiente gestión y cumplimiento ante los entes de control.
CAPACITACIONES VIRTUALES
A través de nuestra plataforma virtual CAPLAFT.COM ofrecemos cursos de formación en materia LA/FT y todas aquellas capacitaciones a la medida que la organización requiera.
CAPACITACIONES PRESENCIALES
A través de consultores y docentes especializados en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, ofrecemos capacitaciones para:
- El órgano de gobierno
- La alta dirección
- Oficiales de cumplimiento
- Personal administrativo
- Personal operativo
DEBIDA DILIGENCIA
Las organizaciones deben tener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todas sus contrapartes (socios, empleados, proveedores, clientes) actuales y potenciales, siempre verificando la información y los soportes tanto de personas jurídicas como de personas naturales.
En Proderi S.A.S ofrecemos:
- Debida diligencia Básica
- Debida diligencia Ampliada
- Consultas en listas
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
En Proderi S.A.S hemos desarrollado una herramienta tecnológica llamada TOOLAFT, que nos permite la administración integral del sistema de riesgos LA/FT, realizando:
- Diagnósticos
- Matrices de riesgos
- Informes
- Segmentación
- Manuales